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麦格米特: 对于“麦米转2”摘牌的公告
发布日期：2024-12-17 09:33 点击次数：166
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-124 债券代码：127074 债券简称：麦米转 2 深圳麦格米特电气股份有限公司 对于“麦米转 2”摘牌的公告 本公司及董事会举座成员保证信息清楚内容的确凿、准确和完好，莫得造作 记录、误导性讲述或紧要遗漏。 终点领导： 一、可调遣公司债券刊行上市基本情况 （一）可调遣公司债券刊行情况 经中国证券监督惩处委员会《对于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开 （证监许可〔2022〕1819 号）核准，公司于 2022 年 刊行可调遣公司债券的批复》 （二）可调遣公司债券上市情况 经深圳证券交往所“深证上〔2022〕1045 号”文答允，公司 122，000.00 万元 可调遣公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在深交所挂牌交往，债券简称“麦米转 （三）可调遣公司债券转股期限 把柄《深圳麦格米特电气股份有限公司公建造行可调遣公司债券召募评释书》 （以下简称“《召募评释书》”）等相干法例，本次刊行的可转债转股期限自可转 债刊行达成之日（2022 年 10 月 19 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交往 日（2023 年 4 月 19 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 12 日）止（如遇法定 节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延时辰付息款项不另计息）。 （四）可调遣公司债券转股价钱休养情况 “麦米转 2”的运行转股价钱为 30.99 元/股。公司于 2023 年 5 月 30 日清楚 了《2022 年年度权利分配扩没收告》 （公告编号：2023-035），把柄《深圳证券交 易所股票上市功令》和《召募评释书》的法例， “麦米转 2”的转股价钱由 30.99 元/股休养为 30.94 元/股，休养后的转股价钱自 2023 年 6 月 6 日起见效。具体内 容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上清楚的《对于“麦米转 2”休养转股价钱的公告》（公 告编号：2023-036）。公司于 2024 年 7 月 10 日清楚了《2023 年年度权利分配实 施公告》 （公告编号：2024-054），把柄《深圳证券交往所股票上市功令》和《募 集评释书》的法例，“麦米转 2”的转股价钱由 30.94 元/股休养为 30.58 元/股， 休养后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起见效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在《证券日报》 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上清楚 的《对于“麦米转 2”休养转股价钱的公告》（公告编号：2024-055）。 二、可调遣公司债券赎回情况玄虚 （一）有条件赎回条目 把柄《召募评释书》，“麦米转 2”有条件赎回条目的相干商定如下： 在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出刻下， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回整个或部分未转 股的可转债： （1）在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，要是公司 A 股股票贯穿三十 个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 （2）当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。 当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主捏有的可调遣公司债券票面总金额； i：指可调遣公司债券曩昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。 若在前述三十个交往日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的交往日 按休养前的转股价钱和收盘价钱诡计，休养后的交往日按休养后的转股价钱和收 盘价钱诡计。 （二）有条件赎回条目触发情况 公司股票自 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 11 月 11 日时辰，已贯穿 15 个交 易日的收盘价不低于“麦米转 2”确当期转股价钱（即 30.58 元/股）的 130%（即 的可调遣公司债券转股期内，要是公司 A 股股票贯穿三十个交往日中至少有十 五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%）。 公司于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会 第十三次会议，证券配资审议通过了《对于提前赎回“麦米转 2”的议案》，公司董事会决 定愚弄“麦米转 2”的提前赎回权。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在 《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上清楚的《对于 提前赎回“麦米转 2”的公告》（公告编号：2024-096）。 （三）赎回流程 年 12 月 6 日）每个交往日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上清楚了“麦米 转 2”赎回扩充的领导性公告，示知“麦米转 2”捏有东谈主本次赎回的相劳动项。 “麦米转 2”临了一个转股日，自 2024 年 12 月 6 日起“麦米转 2”住手转股。 日（即 2024 年 12 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以 下简称“中登公司”）登记在册的“麦米转 2”。 赎回款通过可转债托管券商径直划入“麦米转 2”捏有东谈主的资金账户。 （四）赎回终端 把柄中登公司提供的数据，限定 2024 年 12 月 5 日收市后，“麦米转 2”尚 有 14，347 张未转股，本次赎回数目 14，347 张，赎回价钱为 100.15 元/张（含当期 应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中登公司 核准的为准，本次赎回认为支付赎回款 1，436，852.05 元。 三、可调遣公司债券赎回影响 刊行总和的 0.12%，本次赎回对公司财务现象、联想效果及现款流量不会产生较 大的影响，亦不会影响本次可转债召募资金的平方使用。本次赎回完成后，“麦 米转 2”（债券代码：127074）将在深圳证券交往所摘牌。 四、“麦米转 2”摘牌安排 本次赎回为整个赎回，赎回完成后，将无“麦米转 2”不竭流畅或交往， “麦 米转 2”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2024 年 12 月 16 日起，公司刊行的 “麦米转 2”（债券代码：127074）将在深圳证券交往所摘牌。 五、筹商步地 筹商部门：公司证券部 筹商电话：0755-86600637 传真：0755-86600999 特此公告。 深圳麦格米特电气股份有限公司 董 事 会