星帅尔: 2025年第一季度可调治公司债券转股情况公告

发布日期：2025-04-02 09:23    点击次数：139

股票代码：002860           股票简称：星帅尔            公告编号：2025-029 债券代码：127087           债券简称：星帅转 2                     杭州星帅尔电器股份有限公司      本公司及董事会举座成员保证信息裸露的骨子果真、准确、圆善，莫得罪状记   载、误导性述说或要紧遗漏。   相配教唆：   股票代码：002860          股票简称：星帅尔   债券代码：127087          债券简称：星帅转2   转股价钱：8.1元/股   转股技能：2023年12月20日至2025年4月9日   笔据《深圳证券往复所股票上市法则》、《深圳证券往复所上市公司自律监管引导第15 号——可调治公司债券》的关系章程，杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）现 将2025年第一季度可调治公司债券（以下简称“可转债”或“星帅转2”）转股及公司股份变 动情况公告如下：   一、可转债刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督科罚委员会“证监许可202310号”核准，公司于2023年6月14日向不特 定对象刊行了462.90万张可调治公司债券，每张面值100元，刊行总和46，290.00万元。本次可 转债向公司原鼓动优先配售，原鼓动优先配售以外的余额和原鼓动废弃优先配售后的部分，采 用通过深圳证券往复所往复系统网上刊行的步地进行。认购不及46，290.00万元的余额由主承 销商包销。   （二）可转债上市情况   经深圳证券往复所“深证上〔2023〕593号”文容或，公司46，290.00万元可调治公司债券 于2023年7月17日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“星帅转2”，债券代码“127087”。   （三）可转债转股期限    笔据相干法律规章和《杭州星帅尔电器股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券募 集证据书》（以下简称“《召募证据书》”），本次刊行的“星帅转2”的转股期自愿行结束 之日起满六个月后的第一个往异日起至可转债到期日止（即2023年12月20日至2029年6月13日 止）。    （四）可转债转股价钱调养情况    本次刊行的可转债的脱手转股价钱为13.35元。2023年9月，公司回购刊出211，480股适度 性股票，笔据召募证据书相干条件以及中国证监会对于可调治债券刊行的关系章程，本次部分 适度性股票回购刊出后，星帅转2的转股价钱由原本的13.35元/股调养为13.36元/股，调养后 的转股价钱于2023年9月26日起奏效。具体骨子详见公司于2023年9月26日裸露的《对于部分限 制性股票回购刊出完成暨调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-078）。    笔据公司2023年年度鼓动大会方案，公司于2024年5月合手行了2023年度权力分拨，“星帅 转2”的转股价钱由13.36元/股调养为13.26元/股，转股价钱调养奏效日历为2024年5月23日。 具体骨子详见公司于2024年5月17日裸露的《对于调养“星帅转2”转股价钱的公告》（公告编 号：2024-045）    截止2024年7月2日，公司股票在结合30个往异日内已出现15个往异日（2024年6月12日至 条件。公司分歧于2024年7月2日召开第五届董事会第十四次会议、2024年7月18日召开2024年 第三次临时鼓动大会审议通过了《对于董事会建议向下修正“星帅转2”转股价钱的议案》。 转股价钱的议案》。笔据《召募证据书》相干章程及2024年第三次临时鼓动大会的授权，董事 会决定将“星帅转2”的转股价钱由13.26元/股向下修正为8.1元/股，修正后的转股价钱自2024 年7月19日起奏效。    二、触发赎回情况    自2025年2月20日至2025年3月18日，公司股票价钱已有 15 个往异日的收盘价不低于“星 帅转2”当期转股价钱（即8.10元/股）的130%，笔据《召募证据书》的相干商定，炒股开户已触发“星 帅转2”的有条件赎回条件。2025 年 3月 18 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了 《对于提前赎回“星帅转2”的议案》，结合刻下阛阓及公司自己情况，进程审慎磋商，公司 董事会决定欺诈“星帅转2”的提前赎回权，细目“星帅转2”赎回日为2025年4月10日。    三、可转债转股及股份变动情况 股。截止2025年3月31日，“星帅转2”面值剩余金额为54，382，300元。公司2025年第一季度股 份变动情况如下：                        本次变动前                                 本次变动后      股份性质                                   本次变动增减                   数目（股）           比例（%）                   数目（股）         比例（%） 一、限售条件流畅股         13，163，783.00      4.26       237，088    13，400，871      3.76 二、无尽售条件流畅股       295，535，700.00     95.74    47，502，057   343，037，757     96.24 三、总股本            308，699，483.00    100.00    47，739，145   356，438，628    100.00      四、其他      投资者如需了解“星帅转2”的其他相干骨子，请查阅公司于2023年6月12日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上裸露的《杭州星帅尔电器股份有限公司向不特定对象刊行可调治公 司债券召募证据书》全文。      商讨部门：公司证券部      商讨电话：0571-63413898      五、备查文献 表； 构表。      特此公告。                                                       杭州星帅尔电器股份有限公司                                                                          董事会

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