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星球石墨: 对于“星球转债”展望沸腾转股价钱修正条件的教唆性公告
发布日期：2024-04-18 00:26 点击次数：187
证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-025 转债代码：118041 转债简称：星球转债 南通星球石墨股份有限公司 对于“星球转债”展望沸腾转股价钱 修正条件的教唆性公告 本公司董事会及整体董事保证本公告推行不存在职何特别纪录、误导性敷陈 或者要紧遗漏，并对其推行的委果性、准确性和无缺性承担法律拖累。 进攻推行教唆： ? 转股价钱：33.04 元/股 ? 转股的起止日历：自 2024 年 2 月 5 日至 2029 年 7 月 30 日 ? 自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 16 日，南通星球石墨股份有限公司 股票已有十个来回日的收盘价钱低于转股价钱的 85%，存在触发《南通 星球石墨股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券召募阐述书》 中程序的转股价钱向下修正条件的可能性。若触发转股价钱修正条件， 公司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转 股价钱，并实时履行信息透露义务。 一、 可转债刊行上市有时 经中国证监会“证监许可〔2023〕1229 号”文承诺注册，南通星球石墨股份 有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 31 日向不特定对象刊行了 620.00 万张可调换公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 62，000.00 万元。本次刊行的 可转债的期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 7 月 31 日至 2029 年 7 月 30 日。 经上海证券来回所自律监管决定书（〔2023〕192 号）文承诺，公司 62，000.00 万元可调换公司债券于 2023 年 8 月 22 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券简 称“星球转债”，债券代码“118041”。 笔据关联程序和《南通星球石墨股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司 债券召募阐述书》（以下简称《召募阐述书》）的商定，公司该次刊行的“星球 转债”自 2024 年 2 月 5 日起可调换为本公司股份，运转转股价钱为 33.12 元/ 股。因公司办理完成 2022 年死心肠股票激发贪图初次授予部分第二类死心肠股 票第一个包摄期的股份登记职责，“星球转债”的转股价钱自 2024 年 1 月 27 日 起调节为 33.04 元/股，具体推行详见公司于 2024 年 1 月 27 日在上海证券来回 所网站（www.sse.com.cn）透露的《对于调节“星球转债”转股价钱的公告》（公 告编号：2024-001）。 二、 可转债转股价钱修正条件与可能触发情况 （一）转股价钱修正条件 笔据《召募阐述书》的商定，“星球转债”的转股价钱向下修正条件如下： 在本次刊行的可调换公司债券存续技巧，当公司股票在职意明白三十个来回 日中至少有十五个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，股票融资公司董事会有 权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。该决策须经出席会 议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大会进行表决时，握有 公司本次刊行可调换公司债券的鼓励应当规避。修正后的转股价钱应不低于该次 鼓励大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一来回日公司股票来回 均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不应低于最近一期经审计的每股净 钞票值和股票面值。 若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日 前的来回日按调节前的转股价钱和收盘价钱筹画，在转股价钱调节日及之后的交 易日按调节后的转股价钱和收盘价钱筹画。 公司向下修正转股价钱时，须在合适条件的上市公司信息透露媒体上刊登股 东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技巧（如需）等信息。 从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，脱手还原转股请求并 履行修正后的转股价钱。 若转股价钱修正日为转股请求日或之后、调换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱履行。 （二）转股价钱修正条件展望触发情况 自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 16 日，公司股票已有十个来回日的收 盘价钱低于转股价钱的 85%（即 28.08 元/股），存在触发《召募阐述书》中程序 的转股价钱向下修正条件的可能性。若将来明白二十个来回日内有五个来回日公 司股票收盘价钱仍连续沸腾关联条件，将可能触发“星球转债”的转股价钱向下 修正条件。 笔据《上海证券来回所上市公司自律监管调换第 12 号——可调换公司债券》 等关联程序，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召 开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一来回日开市前透露修正或者不修正 可转债转股价钱的教唆性公告，并按照《召募阐述书》的商定实时履行后续审议 法式和信息透露义务。 三、 风险教唆 公司将笔据《召募阐述书》的商定和关联法律法例要求，于触发“星球转债” 的转股价钱修正条件后详情本次是否修正转股价钱，并实时履行信息透露义务。 敬请弘大投资者关怀公司后续公告，在意投资风险。 特此公告。 南通星球石墨股份有限公司董事会