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嘉诚外洋: 对于召开“嘉诚转债”2025年第一次债券抓有东谈主会议的示知
发布日期：2025-04-06 13:36 点击次数：96
证券代码：603535 证券简称：嘉诚外洋 公告编号：2025-018 债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债 广州市嘉诚外洋物流股份有限公司 对于召开“嘉诚转债”2025 年第一次 债券抓有东谈主会议的示知 本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何诞妄记录、误导性 答复概况紧要遗漏，并对其实质的果真性、准确性和完竣性承担个别及连带责 任。 攻击实质辅导： ●本次会议召开日历：2025 年 4 月 22 日 ●本次会议债权登记日：2025 年 4 月 15 日 经中国证券监督责罚委员会（以下简称“中国证监会”） “证监许可20221706” 文核准，广州市嘉诚外洋物流股份有限公司（以下简称“公司”、 “本公司”） 于 总数 8.00 亿元。经上海证券往返所自律监管决定书2022260 号文开心，公司 “嘉诚转债”，债券代码“113656”。 变更召募资金投资项指标议案》。根据公司《公建造行可疗养公司债券召募讲明 书》与《可疗养公司债券抓有东谈主会议律例》，变更召募资金用途应由公司董事会 崇拜召集可疗养公司债券抓有东谈主会议审议。现将本次会议的关系事项示知如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 抓有东谈主会议类型和届次:2025 年第一次债券抓有东谈主会议 (二) 会议召集东谈主：公司董事会 (三) 会议召开及表决样式：会议以通信和现场持续合的样式召开，投票采 取记名样式表决。 (四) 现场会议召开的日历、时间和方位 召开的日历时间：2025 年 4 月 22 日 14 点 45 分 召开方位：广州市南沙区东涌镇骏马正途 8 号嘉诚大厦 712 会议室 (五) 会议出席对象： 公司登记在册的本公司债券抓有东谈主。上述本公司债券抓有东谈主均有权出席本次会议， 并不错以书面体式托福代理东谈主出席会议和干预表决，该代理东谈主无用是本公司债券 抓有东谈主； 二、 会议审议事项 审议《对于变更召募资金投资项指标议案》。 三、 会议登记轮番 (一)本次登记采用现场登记、传真或信函样式进行，即：拟干预现场投票的 债券抓有东谈主不错领受在现场登记日于指定方位抓登记文献进行会议登记，或采用 传真、信函样式向公司提交登记文献进行登记： 现场登记时间：2025 年 4 月 16 日上昼 09:00-11:00、下昼 14:00-16:00。 招待地址：广州市南沙区东涌镇骏马正途 8 号嘉诚大厦 705 办公室 采用传真样式进行会议登记的拟与会债券抓有东谈主请于 2025 年 4 月 16 日上 午 09:00-11:00、下昼 14:00-16:00 将债券抓有东谈主登记文献传真至：020-87780780。 采用信函登记样式进行会议登记的拟与会债券抓有东谈主请于 2025 年 4 月 16 日 下昼 16:00 之前（以邮戳为准）将债券抓有东谈主登记文献邮寄到以下地址：广州市 南沙区东涌镇骏马正途 8 号广州市嘉诚外洋物流股份有限公司董事会办公室，邮 编为 511475。 (二)登记文献 件、证券账户卡或灵验字据复印件和本东谈主身份证复印件进行登记；若犯法定代表 东谈主出席的，代理东谈主应抓加盖单元公章的法东谈主生意派司复印件、授权托福书（阵势 附后）、证券账户卡复印件和本东谈主身份证复印件进行登记； 若托福代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓证券账户卡复印件、授权托福书（阵势附 后）和本东谈主身份证复印件进行登记； 传真样式登记参会的东谈主员需将上述登记文献 1、2 项交使命主谈主员一份。 四、 表决轮番和遵循 （一）债券抓有东谈主会议投票表决采用记名样式现场投票表决或通信样式投票 表决（表决票参见附件）。债券抓有东谈主领受以通信样式期骗表决权的，应于 2025 年 4 月 22 日上昼 12 时前将表决票通过传真或邮寄样式投递（计议样式及地址详 见“六、其他事项”）。表决票以公司使命主谈主员签收时间为准，因物流时效问题， 提议拟通过邮件信函表决的债券抓有东谈主充分预留物流时间，融资炒股未投递或落后投递表 决票的债券抓有东谈主视为未出席本次会议。 （二）债券抓有东谈主或其代理东谈主对拟审议事项表决时，只可投票暗示：开心或 反对或弃权。 （三）未填、错填、笔迹无法鉴识的表决票所抓有表决权对应的表决恶果应 计为废票，不计入投票恶果。未投的表决票视为投票东谈主烧毁表决权，不计入投票 恶果。 （四）每一张“嘉诚转债”债券（面值为东谈主民币 100 元）有一票表决权。 （五）债券抓有东谈主会议作出的有盘算，须经出席会议的代表二分之一以上未偿 还债券面值总数的债券抓有东谈主开心方为灵验。 （六）债券抓有东谈主会议有盘算经表决通过之日起顺利，但其中需有权机构批准 的，经有权机构批准后方能顺利。 （七）债券抓有东谈主单独期骗债权职权，不得与债券抓有东谈主会议通过的灵验决 议相抗击。 （八）债券抓有东谈主会议根据《广州市嘉诚外洋物流股份有限公司可疗养公司 债券抓有东谈主会议律例》审议通过的有盘算，对合座债券抓有东谈主（包括总计出席会议、 未出席会议、反对有盘算或烧毁投票权的债券抓有东谈主、抓有无表决权的本次可转债 至债券抓有东谈主，以及在关系有盘算通事后受让本次可转债的抓有东谈主）均有同等不息 力。 （九）债券抓有东谈主会议作念出有盘算后，公司董事会以公告体式示知债券抓有东谈主， 并崇拜实行会议有盘算。 六、 其他事项 (一)本次会议会期半天，与会东谈主员食宿和交通等用度自理。 (二)会议计议东谈主：廖先生 计议电话：020-34631836 计议传真：020-87780780 邮编：511475 计议邮箱：securities@jiacheng88.com 特此公告。 广州市嘉诚外洋物流股份有限公司 董事会 附件 1：授权托福书 附件 2：“嘉诚转债”2025 年第一次债券抓有东谈主会议表决票。 附件 1：授权托福书 授权托福书 广州市嘉诚外洋物流股份有限公司： 兹托福 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席 2025 年 4 月 22 日召开的贵公司 2025 年第一次债券抓有东谈主会议，并代为期骗表决权。 托福东谈主抓债券数（张）： 托福东谈主证券账户号： 序号 议案称呼 开心 反对 弃权 托福东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 托福东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 托福日历： 年 月 日 备注： 托福东谈主应当在托福书中“开心”、“反对”或“弃权”意向中领受一个并打 “√”，对于托福东谈主在本授权托福书中未作具体引导的，受托东谈主有权按我方的意 愿进行表决。 附件 2：“嘉诚转债”2025 年第一次债券抓有东谈主会议表决票。 广州市嘉诚外洋物流股份有限公司 抓有东谈主称呼/姓名： 债券抓罕有（单元:张）： 抓有东谈主/抓有东谈主代理东谈主署名/盖印： 讲明：请在“开心”、“反对”或“弃权”意向中领受一个并打“√”。 序号 议案称呼 开心 反对 弃权