新强联: 对于“强联转债”转股价钱诊疗的公告

发布日期：2025-05-18 12:15    点击次数：56

                                         反转支承专科制造 证券代码：300850      证券简称：新强联          公告编号：2025-035 债券代码：123161      债券简称：强联转债                洛阳新强联反转支承股份有限公司      本公司及董事会举座成员保证信息暴露现实的真正、准确和完   整，莫得造作纪录、误导性述说或流弊遗漏。    十分领导：    一、对于可转机公司债券转股价钱诊疗的酌量轨则    经中国证券监督处治委员会《对于高兴洛阳新强联反转支承股份有限公司向不特定 对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2158 号）核准，洛阳新强联 反转支承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 11 日向不特定对象刊行 可转机公司债券 1，210.00 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，刊行总和为东谈主民币 121，00 联转债”、债券代码为“123161”。    左证《洛阳新强联反转支承股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募说 明书》（以下简称“《召募阐明书》”）刊行条件以及中国证券监督处治委员会（以下 简称“中国证监会”）对于可转机公司债券刊行的酌量轨则，在本次刊行之后，当公司 发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次 刊行的可转机公司债券转股而增多的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行 转股价钱的诊疗（保留少量点后两位，临了一位四舍五入）：    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；                                        反转支承专科制造   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P1 为诊疗后转股价，P0 为诊疗前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发 新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将轮番进行转股价钱诊疗，并在 中国证监会指定的上市公司信息暴露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱诊疗日、 诊疗主意及暂停转股技艺（如需）；当转股价钱诊疗日为本次刊行的可转机公司债券捏 有东谈主转股苦求日或之后、转机股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股苦求按公司诊疗后的 转股价钱引申。   当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/ 或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转机公司债券捏有东谈主的债权力益或转 股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及充分保护本次刊行 的可转机公司债券捏有东谈主权益的原则诊疗转股价钱。酌量转股价钱诊疗现实及操作主意 将依据那时国度酌量法律法例及证券监管部门的酌量轨则来制订。   二、可转机公司债券转股价钱历次诊疗情况 整为86.59元/股，诊疗后的转股价钱于2023年5月11日成功，具体现实详见公司于2023 年5月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）暴露的《对于强联转债转股价钱诊疗的 公告》（公告编号：2023-062）。 会冷漠向下修正可转机公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会左证公司《召募阐明 书》的轨则全权办理本次向下修正“强联转债”转股价钱酌量的一皆事宜。同日，公司 召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《对于向下修正可转机公司债券转股价钱 的议案》，左证公司2023年第二次临时鼓动大会的授权，董事会决定将“强联转债”的 转股价钱向下修正为40.64元/股，修正后的转股价钱自2023年5月29日起成功，具体内 容详见公司于2023年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）暴露的《对于向下修 正可转机公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2023-073）。                                        反转支承专科制造 联反转支承股份有限公司刊行股份购买金钱并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2 辉投资处治中心（有限结伴）刊行350，434股股份、向范卫红刊行584，078股股份购买相 关金钱的注册苦求，酌量新增股份于2023年9月21日上市。左证“强联转债”转股价钱 诊疗的酌量条件，“强联转债”的转股价钱由40.64元/股诊疗为40.91元/股，诊疗后的 转股价钱自2023年9月21日起成功，证券配资现实详见公司于2023年9月20日在巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）暴露的《对于强联转债转股价钱诊疗的公告》                                  （公告编号：2023-103）。 联反转支承股份有限公司刊行股份购买金钱并召募配套资金注册的批复》（证监许可 〔2023〕1703号），高兴公司刊行股份召募配套资金不跳跃35，000万元的注册苦求。公 司以26.16元/股刊行13，379，204股股份，酌量新增股份于2023年10月31日上市。左证 “强联转债”转股价钱诊疗的酌量条件，“强联转债”的转股价钱由40.91元/股诊疗为 公告》（公告编号：2023-112）。 整为40.26元/股，诊疗后的转股价钱于2024年5月21日成功，具体现实详见公司于2024 年5月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）暴露的《对于强联转债转股价钱诊疗的 公告》（公告编号：2024-026）。 事会冷漠向下修正可转机公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会左证公司《召募说 明书》的轨则全权办理本次向下修正“强联转债”转股价钱酌量的一皆事宜。同日，公 司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《对于向下修正可转机公司债券转股价钱 的议案》，左证2024年第一次临时鼓动大会的授权，董事会决定将“强联转债”的转股 价钱向下修正为21.89元/股，修正后的转股价钱自2024年10月25日起成功，具体现实详 见公司于2024年10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）暴露的《对于向下修正 可转机公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-060）。                                           反转支承专科制造   三、本次转股价钱诊疗原因及效果   左证公司 2024 年年度鼓动大会决议通过的《对于公司 2024 年度利润分配预案的议 案》，2024 年度权益分拨决议为：以公司为止 2025 年 4 月 22 日总股本 358，745，103 股为基数，向举座鼓动每 10 股派发现款红利 0.92 元（含税），所有派发现款红利东谈主民 币 33，004，549.48 元（含税），不送红股，不进行本钱公积金转增股本，剩余未分配利 润结转以后年度。如权益分拨股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配比例不变 的原则对分配总和进行诊疗。具体现实详见公司同日暴露在巨潮资讯网（www.cninfo.c om.cn）的《2024 年年度权益分拨实施公告》（公告编号：2025-034）。   左证《召募阐明书》刊行条件以及中国证监会对于可转机债券刊行的酌量轨则，结 合本次权益分拨实施情况，“强联转债”的转股价钱将作相应诊疗，诊疗前“强联转债” 转股价钱为 21.89 元/股，诊疗后转股价钱为 21.80 元/股，计较经过如下：   P1=P0-D=21.89-0.092=21.80 元/股（保留少量点后两位，临了一位四舍五入）   诊疗后的转股价钱自 2025 年 5 月 23 日起成功。   特此公告。                               洛阳新强联反转支承股份有限公司董事会

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