豪鹏科技: 对于提前赎回“豪鹏转债”的第四次辅导性公告

发布日期：2025-08-15 08:06    点击次数：119

证券代码：001283       证券简称：豪鹏科技         公告编号：2025-071 债券代码：127101       债券简称：豪鹏转债               深圳市豪鹏科技股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息泄漏的内容信得过、准确、齐全，莫得虚 假记录、误导性禀报或要紧遗漏。   十分辅导： 司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 强制赎回。本次赎回完成后，“豪鹏转债”将在深圳证券往复所摘牌。债券抓有 东说念主抓有的“豪鹏转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在住手转股日前破除质押 或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 的市集价钱存在较大各别，特提醒抓有东说念主精明在限期内转股。投资者如未实时转 股，可能濒临亏损，敬请投资者精明投资风险。 下简称“公司”）股票已沸腾诱导三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价 格不低于当期转股价钱（50.22 元/股）的 130%（含 130%，即 65.29 元/股）。根 据《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募证实书》 （以下简称《召募证实书》）的联系规章，公司已触发“豪鹏转债”有条件赎回 条目。公司于 2025 年 8 月 7 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于提前赎回“豪鹏转债”的议案》，辘集现时市集及公司自己目的情况，经过综 合计划，严慎有诡计，公司董事会欢喜公司应用“豪鹏转债”的提前赎回职权，同 时，董事会授权公司科罚层及联系部门精雅后续“豪鹏转债”赎回的沿途联系事 宜。现将提前赎回“豪鹏转债”的联系事项公告如下：   一、 可调节公司债券基本情况   （一）可调节公司债券刊行情况   经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《对于欢喜 深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕1997 号）欢喜注册，公司于 2023 年 12 月 22 日向不特定对 象刊行了 1，100.00 万张可调节公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为东说念主民币   （二）可调节公司债券上市情况   经深圳证券往复所欢喜，上述可调节公司债券于 2024 年 1 月 11 日起在深圳 证券往复所挂牌往复，债券简称“豪鹏转债”，债券代码“127101”。   （三）可调节公司债券转股期限   字据联系法律律例规章及《召募证实书》的商定，“豪鹏转债”转股技巧为 第 1 个使命日）。   （四）可调节公司债券转股价钱调治情况   字据联系法律律例规章及《召募证实书》的商定，“豪鹏转债”的驱动转股 价钱为 50.65 元/股，经调治后的最新转股价钱为 50.22 元/股。转股价钱调治情况 如下： 票导致公司股本变化，字据《召募证实书》联系条目及中国证监会的联系规章， “豪鹏转债”的转股价钱由 50.65 元/股调治为 50.68 元/股，调治后的转股价钱自 报》  《中国证券报》        《上海证券报》              《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上泄漏的《豪鹏科技：对于部分限定性股票回购刊出完成暨调治可转债转股价钱 的公告》（公告编号：2024-037）。 关条目及中国证监会的联系规章，“豪鹏转债”的转股价钱由 50.68 元/股调治为 收效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 11 日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄漏的《豪鹏科 技：对于因 2023 年度利润分派调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024- 票导致公司股本变化，字据《召募证实书》联系条目及中国证监会的联系规章， “豪鹏转债”的转股价钱由 50.22 元/股调治为 50.23 元/股，调治后的转股价钱自 报》  《中国证券报》        《上海证券报》              《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上泄漏的《豪鹏科技：对于部分限定性股票回购刊出完成暨调治可转债转股价钱 的公告》（公告编号：2024-077）。 票导致公司股本变化，字据《召募证实书》联系条目及中国证监会的联系规章， “豪鹏转债”的转股价钱由 50.23 元/股调治为 50.27 元/股，调治后的转股价钱自 报》  《中国证券报》        《上海证券报》              《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上泄漏的《豪鹏科技：对于部分限定性股票回购刊出完成暨调治可转债转股价钱 的公告》（公告编号：2025-003）。 制性股票导致公司股本变化，字据《召募证实书》联系条目及中国证监会的联系 规章，“豪鹏转债”的转股价钱由 50.27 元/股调治为 50.66 元/股，调治后的转股 价钱自 2025 年 5 月 12 日起收效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 10 日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上泄漏的《豪鹏科技：对于 2022 年限定性股票回购刊出 完成暨调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-036）。 关条目及中国证监会的联系规章，“豪鹏转债”的转股价钱由 50.66 元/股调治为 收效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄漏的《豪鹏科 技：对于因 2024 年度利润分派调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-   二、可调节公司债券有条件赎回条目触发情况   （一）有条件赎回条目   字据《召募证实书》的联系商定，证券配资公司本次刊行的可调节公司债券有条件赎 回条目如下：   在本次刊行的可调节公司债券转股期内，若是公司股票诱导三十个往复日中 至少有十五个往复日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%，保留极少 点后两位，终末一位四舍五入），或本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及 东说念主民币 3，000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或 部分未转股的可调节公司债券。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调节公司债券抓有东说念主抓有的可调节公司债券票面总金额；   i：指可调节公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的往复日 按调治前的转股价钱和收盘价计较，在调治后的往复日按调治后的转股价钱和收 盘价计较。   （二）票面利率   本次刊行的可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 1.90%、第六年 2.10%。                              “豪鹏转债”本期票面利率为 0.50%。   （三）有条件赎回条目触发情况 中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%，即 件赎回条目。    公司于 2025 年 8 月 7 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于提前赎回“豪鹏转债”的议案》，辘集现时市集及公司自己目的情况，经过综 合计划，严慎有诡计，公司董事会欢喜公司应用“豪鹏转债”的提前赎回职权，同 时，董事会授权公司科罚层及联系部门精雅后续“豪鹏转债”赎回的沿途联系事 宜。      三、赎回实施安排      （一）赎回价钱过甚细目依据    字据《召募证实书》中对于有条件赎回条目的商定，“豪鹏转债”赎回价钱 为 100.34 元/张（含息、含税）。计较经由如下：    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调节公司债券抓有东说念主抓有的可调节公司债券票面总金额， 即 100 元/张；    i：指可调节公司债券往常票面利率，即 0.50%；    t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 23 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 8 月 29 日）止的本色日期天数 249 天（算头不算尾）。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×249/365=0.34 元/张    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.34=100.34 元/张。    扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。      （二）赎回对象    限定赎回登记日（2025 年 8 月 28 日）收市后在中登公司登记在册的合座“豪 鹏转债”抓有东说念主。      （三）赎回智商实时候安排 债”抓有东说念主本次赎回的联系事项。        年 8 月 25 日）可转债简称：Z 鹏转债。        记日（2025 年 8 月 28 日）收市后在中登公司登记在册的“豪鹏转债”。本次赎        回完成后，“豪鹏转债”将在深圳证券往复所摘牌。        通过可转债托管券商径直划入“豪鹏转债”抓有东说念主的资金账户。        刊登赎回效果公告和“豪鹏转债”的摘牌公告。          （四）盘考事宜          四、公司控股鼓吹、本色限定东说念主、抓股百分之五以上的鼓吹、董事、高等管        理东说念主员在赎回条件沸腾前的六个月内往复“豪鹏转债”的情况          经公司自查，公司控股鼓吹、本色限定东说念主潘党育先生、其抓有 100%股份的深        圳市豪鹏外洋控股有限公司（以下简称“豪鹏控股”）过甚担任实施事务搭伙东说念主        托福代表的珠海安豪科技搭伙企业（有限搭伙）（以下简称“珠海安豪”）及公        司董事、副总司理廖兴群先生在“豪鹏转债”赎回条件沸腾之日（2025 年 8 月 7        日）前六个月内存在往复“豪鹏转债”的情况，具体如下： 抓有东说念主称呼     职务/抓有东说念主类型                期初抓罕有 期 间 合 计 买 技巧整个卖 期 末 抓 有                                   量（张）  入数目（张） 出数目（张） 数目（张）           控股鼓吹、本色限定东说念主、董事 潘党育                                 1，326，400   0   1，326，400   0           长、总司理 豪鹏控股      潘党育先生抓有 100%股份             382，306    0    382，306    0           潘党育先生担任实施事务合 珠海安豪                                 320，801    0    320，801    0           伙东说念主托福代表 廖兴群     董事、副总司理             150          0        150   0         除上述情形外，公司抓股 5%以上的其他鼓吹、董事、高等科罚东说念主员在“豪       鹏转债”沸腾赎回条件前的六个月内均不存在往复“豪鹏转债”的情形。         五、其他需证实的事项       进行转股陈诉，具体转股操作提倡可转债抓有东说念主在陈诉前盘考开户证券公司。       小单元为 1 股；归并往复日内屡次陈诉转股的，将合并计较转股数目。可转债抓       有东说念主肯求调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转债余       额，公司将按照深圳证券往复所等部门的联系规章，在可转债抓有东说念主转股当日后       的五个往复日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应对利息。       陈诉后次一往复日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。         六、备查文献       鹏转债”联系事项的核查见解；       提前赎回的法律见解书。         特此公告。                                   深圳市豪鹏科技股份有限公司                                         董事会

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