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智明达: 成齐智明达对于延迟公司向不特定对象刊行可调度公司债券推动大会决议灵验期及授权灵验期的公告
发布日期：2024-04-18 01:17 点击次数：169
证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-021 成齐智明达电子股份有限公司 对于延迟公司向不特定对象刊行可调度公司债券推动大会 决议灵验期及授权灵验期的公告 本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何失实纪录、误导性陈 述简略波折遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和好意思满性照章承担法律包袱。 一、基本情况说明 成齐智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开 第三届董事会第四次会议选取三届监事会第四次会议，并于2023年5月11日召开 （以下简称“本次刊行”）的关系事项。 把柄2023年第二次临时推动大会审议通过《对于公司向不特定对象刊行可转 换公司债券决策》《对于提请公司推动大会授权公司董事会绝顶授权东谈主士全权办 理公司向不特定对象刊行可调度公司债券具体事宜》等议案，公司本次刊行推动 大会决议灵验期及推动大会授权灵验期为自公司2023年第二次临时推动大会审 议通过之日起12个月。 鉴于公司本次刊行推动大会决议灵验期及推动大会授权灵验期行将届满而 公司尚未完资本次刊行，为确保公司本次刊行后续责任捏续、灵验、告成进行， 公司于2024年4月16日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《对于延迟 公司向不特定对象刊行可调度公司债券推动大会决议灵验期的议案》《对于提请 推动大会延迟授权董事会全权办理公司本次向不特定对象刊行可调度公司债券 关系事宜灵验期的议案》，得意将本次刊行的推动大会决议灵验期及推动大会授 权公司董事会全权办理公司本次向不特定对象刊行可调度公司债券关系事宜的 授权灵验期自2023年第二次临时推动大会决议的灵验期届满之日起延迟十二个 月。除延迟上述灵验期外，融资炒股本次刊行的其他本色不变。上述两个议案尚需提交公 司2024年第一次临时推动大会审议。 二、颓败董事的意见 经第三届董事会颓败董事特意会议第二次会议审议通过，公司本次延迟向不 特定对象刊行可调度公司债券的推动大会决议灵验期及推动大会授权公司董事 会绝顶授权东谈主士全权办理本次公司刊行可调度公司债券关系事宜的灵验期，故意 于保险公司向不特定对象刊行可调度公司债券责任的告成开展，相宜公司观念发 展的需要，相宜联系法律、法例、动作性文献及《公司礼貌》的礼貌，不存在损 害公司和其他推动的利益的情形。 综上，咱们一致得意《对于延迟公司向不特定对象刊行可调度公司债券推动 大会决议灵验期的议案》《对于提请推动大会延迟授权董事会全权办理公司本次 向不特定对象刊行可调度公司债券关系事宜灵验期的议案》并得意前述议案提交 公司2024年第一次临时推动大会审议。 特此公告。 成齐智明达电子股份有限公司董事会